8 Declaracion DE Daniel Hugo Martinez Oscorima PDF

Preview

Summary

SASASASAS...

Description

DECLARACION DE Daniel Hugo MARTINEZ OSCORIMA ( 54 ) --- En el Distrito de San Juan de Lurigancho, siendo las 10.50 horas del 27ENE2020, presente ante el Instructor y del representante del Ministerio Público MINAYA PAULINO Hugo Freddy, Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, (Carpeta Fiscal N° 149 – 2019), y de otra parte el Representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, abogado Nelson Fernando MEGO ZARATE identificado con Registro de CAL (Colegio de abogados de la Libertad Nº 4846, en uno de los ambientes del Establecimiento Penal Miguel Castro Castro y luego de haberse hecho conocer al declarante el art. 71º “Derechos del Imputado” y el Art. 87 “Instrucciones preliminares del Código Procesal Penal, se procede a dar cumplimiento a: Lo señalado en el Art.88 “Desarrollo de la Declaración” del Código Procesal Penal, preguntando al declarante por sus generales de Ley, quien dijo tener los siguientes datos personales: Apellidos y Nombres Documento Nacional de Identidad Natural Fecha de Nacimiento Hijo de Don Hijo de Doña Estado Civil Ocupación Teléfono Celular Correo Electrónico Domicilio Real

: : : : : : : : : : :

Domicilio Procesal

:

MARTINEZ OSCORIMA Daniel Hugo DNI N° 08993818 Lima 13NOV1962 Fidel MARTINEZ HUAMAN Victoria Paulina OSCORIMA TOFIÑO Casado Comerciante -----------------Avenida Cordillera Negra y Volcán Coropuna Mza. E – 13 Lote 05 Avenida Canevaro N° 116 Oficina 1004 Lince

DESARROLLO DE LA DECLARACION De conformidad, con lo dispuesto en el Artículo 71 del Código Procesal Penal, referidos al derecho de ser asesorado por un abogado defensor de no tenerlo se le asignará uno de oficio, conocer los cargos que se le formula en su contra, abstenerse de declarar entre otros; se procede a tomar la declaración a la persona denunciado Daniel Hugo MARTINEZ OSCORIMA (54), quien informado detalladamente del hecho que se le imputa y que de los antecedentes que obran en su contra y además en conocimiento de sus derechos que la ley contempla en su favor, asistido en esta diligencia por su abogado defensor Ronal HANCCO LLOCLLE, con CAL N° 62563, Domicilio Procesal en la Avenida Canevaro N° 116 Oficina 1004 Lince con presencia del Representante del Ministerio Público, el Procurador Público de Lavado de Activos y Pérdida de dominio y el Instructor Policial expone lo siguiente: INSTRUCCIONES PRELIMINARES 1.

Conforme al artículo 87° del Código Procesal Penal se le comunica detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de prueba existentes, y las disposiciones penales aplicables al hecho.

2.

De igual manera, se le advierte que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio; asimismo, se le instruye que tiene derecho a la presencia de un abogado defensor.

3.

También se le informa que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, a efectuar las declaraciones que considere convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración durante la etapa de investigación preparatoria.

4.

Se le exhorta a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen.

5.

Se le pone en conocimiento los beneficios legales que pueda obtener si coopera al pronto esclarecimiento de los hechos delictuosos como son la confesión y su comportamiento en el proceso.

PREGUNTAS FORMULADAS POR EL INSTRUCTOR 1.

PREGUNTADO DIGA: ¿Si para rendir su presente manifestación requiere la presencia de un abogado? Dijo: ----------------------------------------------------------------------- Lo hago en presencia de mi abogado Ronal HANCCO LLOCLLE, con CAL N° 62563.------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

PREGUNTADO DIGA: ¿Si tiene conocimiento del Decreto Legislativo N° 1106 y su modificatoria el Dcto. Leg. 1249, que reprimen el Delito de Lavado de Activos en sus diversas modalidades tales como los actos de conversión transferencia, ocultamiento y tenencia? Dijo: -------------------------------------------------------------------------Si tengo algo de conocimiento.-------------------------------------------------------------------

3.

PREGUNTADO DIGA: ¿Si se le ha permitido dar lectura a la Resolución Fiscal con el que se dispone el inicio de Investigación preliminar y de complejidad materia de la presente diligencia? Dijo: ----------------------------------------------------------------------------- No tengo conocimiento, pero que a la fecha he recibido una notificación de la segunda fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos y perdida de dominio donde se me notifica con fecha 20ENE2020 en calidad de investigado por delito de lavado de activos por lo que al tratarse de los mismos hechos en eta oportunidad quiero reservar mi declaración ya que al parecer se trata de una investigación respecto a los mismos hechos y mismos investigados, y en este acto adjunto a mi declaración copia simple de la cedula de notificación 2161-2020 del 07FEB2020 consistente en diez (10) folios.------------------------------------------

En este acto el abogado de la defensa quiere precisar que de la revisión de la disposición en el punto 1.14 (página 16) la fiscalía especializada de lavado de activos le solicita documentación a la Fiscalía especializada en Delitos de Corrupción sobre los hechos del caso, por lo que presumimos que al tratarse de los mismos hechos investigados debemos tomar conocimiento en la Fiscalía Especializada a efectos de que mi patrocinado rinda su declaración más aún si en la disposición mencionada también se señala fecha de su declaración para el 20MAR2020, --- Siendo las 11.10 hora del mismo día se da por culminada la presente diligencia, firmando en señal de conformidad ante su abogado defensor, el Representante del Ministerio Público, Procurador Público de Lavado de Activos y el instructor que certifican.EL INSTRUCTOR EL MANIFESTANTE

FISCAL

PROCURADURIA

ABOGADO

4.

PREGUNTADO DIGA. ¿Si es la primera vez que Ud., se encuentra investigado por el presunto Delito de Lavado de Activos? Dijo: ---------------------------------------------------Si.-----------------------------------------------------------------------------------------------

5.

PREGUNTADO DIGA: ¿En la actualidad a que actividades se dedica, donde, desde cuándo, cuanto percibe por la labor o labores que realiza y en compañía de quienes vive? Dijo:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

PREGUNTADO DIGA: Si Ud., tiene otra fuente de ingresos económicos de ser así indique y detalle de donde provienen los mismos y con qué periodicidad? Dijo:-----------

7.

PREGUNTADA DIGA: Quienes son las personas que conforman su familia, indique Ud. el nombre de sus padres, esposa o conviviente, hijos, hermanos y personas de confianza que contribuyen en la realización de sus actividades personales y de negocios, indicando si éstas tienen o no algún vínculo parental con Ud.? Dijo:------------

8.

PREGUNTADO DIGA: Indique a cuánto asciende los gastos personal y/o familiar, considerando alimentación, educación, vestimenta, pago de servicios y otros, debiendo precisar si tiene hijos en edad escolar o la universidad e indicar cuanto paga por la mensualidad de cada uno de ellos y si puede acreditar documentadamente? Dijo---------------------------------------------------------------------------------

9.

PREGUNTADO, DIGA: Detalle cuál es su historial laboral, desde SET2014 a SET2019 cuánto percibía por ello y si le quedaba algún remanente, que destino daba a ese excedente y cómo lo puede demostrar? Dijo:---------------------------------------

10.

PREGUNTADO DIGA: Si el inmueble que menciona como dirección en sus generales de Ley es de su propiedad, de ser así indique cuando lo adquirió, el precio pagado, el origen de la suma invertida y si este es un bien propio, hereditario o de la sociedad conyugal y si tiene como sustentarlo? Dijo:-----------------------------------

11.

PREGUNTADO, DIGA: Señale Ud., cuáles son las actividades económicas que ha realizado desde ENE2014 a la DIC2019? Dijo:-----------------------------------------------------

12.

PREGUNTADO, DIGA: Puede señalar los nombres de sus señores padres, asimismo si ellos registran bienes muebles e inmuebles, de ser así señale en qué lugares se hallan y como obtuvieron los referidos bienes que señala? Dijo:----------------

13.

PREGUNTADO, DIGA: Cuantos hermanos tiene, puede precisar los nombres de ellos y si los mismos registran bienes muebles e inmuebles durante los últimos seis (06) años? Dijo:----------------------------------------------------------------------------------------------

14.

PREGUNTADO, diga: Si sus hijos y la madre de ellos señalados anteriormente registran bienes muebles e inmuebles, desde cuando, en qué circunstancias la obtuvieron de ser así detalle las mismas? Dijo:-----------------------------------------------------

15.

PREGUNTADO DIGA: Indique Ud. si tiene o administra negocios comerciales (tienda), de ser así, cuál era su denominación, que productos se comercializaban, las ganancias y ventas promedio por mes, desde que fecha inicio sus operaciones, nombres de sus colaboradores o empleados? Dijo:-----------------------------------------------

16.

PREGUNTADO DIGA: Indique Ud. si tiene o administró la Estación de servicios (Grifo) SERVICENTRO LA INMACULADA ubicada en la avenida Volcán Coropuna Mza. E-13, lotes 5 y 5-A Las Delicias de Villa - Chorrillos, de ser así, cuál era su denominación, ubicación, que productos se comercializaban, las ganancias y ventas promedio por mes, desde que fecha inicio sus operaciones, nombres de sus colaboradores o empleados? Dijo:---------------------------------------------------------------------

17.

PREGUNTADO DIGA: Indique si sus familiares o amistades lo conocen con algún apelativo o sobrenombre? Dijo:-------------------------------------------------------------------------

18.

PREGUNTADO DIGA: Si conoce Ud., a las personas de Liliam Vanessa PERALTA MENDOZA, José Armando TORO OBLITAS, Noé Serafín CASTILLON MENDOZA, Javier Alejandro PALACIOS CHAUCA, Felipe Vladimir BENITES SOTOMAYOR, de ser así indique desde cuándo, que grado de amistad, enemistad o vinculo de parentesco o laboral, le une a dichas personas? Dijo:---------------------------------------------

19.

PREGUNTADO DIGA: Si conoce Ud., a las personas de Ceferino Amaranto CASTILLO QUIÑONES, Daniel Hugo MARTINEZ OSCORIMA, César Augusto HERNANDEZ GUTIERREZ, Luís Alberto MALDONADO BERRU, Eloy Manuel BERRIO FIGUEROA, de ser así indique desde cuándo, que grado de amistad, enemistad o vinculo de parentesco o laboral le une a dichas personas? Dijo:---------------

20.

PREGUNTADO, DIGA: Si conoce a la persona jurídica SERVICENTRO LA INMACULADA EIRL y/o a su representante Raúl Enrique MARTINEZ OSCORIMA, asimismo, si tiene algún acto contractual o acciones con dicha persona jurídica?

Dijo:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21.

PREGUNTADO, DIGA: Quienes de las personas señaladas en las preguntas 18 y 19 posee negocios o empresas que Ud., conozca? Dijo:----------------------------------------

S

U

N

A

R

P -- I N M U E B L E S

22.

PREGUNTADO DIGA: A quien pertenece el bien inmueble sito en Avenida Cordillera Negra Mza. E - 13, lotes 05 y 05 – A, Aria Las Delicias de Villa – Chorrillos cuando fue adquirido, que área perimétrica tiene, cuál es el precio pagado, de donde proviene el dinero invertido y si lo puede acreditar de manera documentada? Dijo:----------------------------------------------------------------------------------------

23.

PREGUNTADO, DIGA: Si en alguna oportunidad ha entregado como administrador del grifo SERVICENTRO LA INMACULADA dinero a alguno de sus coinvestigados señalados en las preguntas 18 y 19, asimismo de dónde provino el dinero para esa entrega, debiendo precisar con que fines le entregó suma de dinero y en cuantas oportunidades? Dijo:---------------------------------------------------------------------------------------

Daniel Hugo MARTINEZ OSCORIMA registra el código contribuyente N° 948505, y está registrado como propietario único del predio sito en Avenida Cordillera Negra Mza. E - 13, lote 05 – A Aria Las Delicias de Villa como uso Grifo. 24.

PREGUNTADO, DIGA: Su persona ha declarado residir en el predio sito en Mza. 62, lote 14 Calle Cochabamba N° 194 Pueblo Joven César Vallejo – Nueva Esperanza Villa María del Triunfo, precise Ud., que injerencia tiene sobre el referido predio, que área perimétrica tiene, cuando fue adquirido, cuál es el precio pagado, de donde proviene el dinero invertido, si ud. o su conyugué contribuyen sobre el referido predio y si han realizado mejoras, de ser así, puede acreditarlo de manera documentada? Dijo:-----------------------------------------------------------------------------

INFORMACION BRINDADA POR LA MUNICIPALIDAD DE VILLA Oficio N° 228 – 2019 – GM/MVMT del MARIA DEL TRIUNFO.10DIC2019 remitiendo el Informe N° 203 – 2019-SGR –GAT-MDVMT del 29NOV2019 de la Gerencia de Recaudación que informa que Daniel Hugo MARTINEZ OSCORIMA se encuentra registrado como contribuyente con fecha 16DIC2009 se declaró la baja respecto del predio ubicado en Mza.

62, lote 14 Calle Cochabamba N° 194 o

(INFORMACIÓN DE M.M.LIMA)

Mza. 62 Lote 14

Pueblo Joven César Vallejo

– Nueva Esperanza 25.

PREGUNTADO, DIGA: precise Ud., que injerencia tiene sobre el predio sito en Avenida Nicolás de Piérola N° 760 – distrito de Villa María del Triunfo, que área perimétrica tiene, cuando fue adquirido, cuál es el precio pagado, de donde

proviene el dinero invertido, si ud. o su conyugué contribuyen sobre el referido predio y si han realizado mejoras, de ser así, puede acreditarlo de manera documentada? Dijo:---------------------------------------------------------------------------------------26.

PREGUNTADO, DIGA: precise Ud., que injerencia tiene sobre el predio sito en Avenida Micaela Bastidas N° 777 C distrito de Villa el Salvador, que área perimétrica tiene, cuando fue adquirido, cuál es el precio pagado, de donde proviene el dinero invertido, si ud. o su conyugué contribuyen sobre el referido predio y si han realizado mejoras, de ser así, puede acreditarlo de manera documentada? Dijo:----------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN EXTRAIDA DEL RENIEC DEL INVESTIGADO 27.

PREGUNTADO, diga: Alguno de sus familiares antes señalados en alguna ocasión se han visto involucrados en hechos delictivos, de ser así, detalle forma y circunstancias? Dijo:----------------------------------------------------------------------------------------

S 28.

U

N

A

R

P -- V E H I C U L O S

PREGUNTADO DIGA: Si es propietario de vehículos, de ser así, indique la placa, marca, cuando fueron adquiridos, monto pagado, forma de pago (dinero en efectivo, título valor u otro medio), documento formulado, ante que notaría, cuál es la procedencia del dinero y si puede acreditar documentadamente? Dijo:---------------------

PARTIDA 50533533 / Oficina Registral de Lima

PLACA

PROPIETARIO

ESTADO TITULAR

ESTADO VEHICULO

LI-3329

MARTINEZ OSCORIMA Daniel Hugo (TR, CM)

ACTIVO

EN CIRCULACIÓ N

NOTARIA

ASIENT O

29.

NO VA

30.

PREGUNTADO DIGA: Si Ud., tiene otras propiedades entre bienes muebles e inmuebles no registradas en SUNARP de ser así indique cuales, la forma de adquisición, el valor de cada uno de ellos y la procedencia del dinero que ha empleado para su adquisición? Dijo:-------------------------------------------------------------Que

PREGUNTADO, DIGA: Si Ud. es el propietario de los vehículos de placas de rodajes COR – 068; NG11017; UQ-4167, C9Y – 584 y B78538 de ser así precise cuándo y por cuanto fue adquirido, monto pagado, forma de pago (dinero en efectivo, título valor u otro medio), documento formulado, ante que notaría, cuál es la procedencia del dinero y si puede acreditar documentadamente? Dijo:------------------

INFORMACION DE PROPIEDADES SUSTRAIDAS DEL RUC, INFOCORP Y OTROS 31.

PREGUNTADO DIGA: Si Ud., conyugué e hijos tienen otras propiedades entre bienes muebles e inmuebles no registradas en SUNARP de ser así indique cuales, la forma de adquisición, el valor de cada uno de ellos y la procedencia del dinero que ha empleado para su adquisición? Dijo:--------------------------------------------------------

32.

PREGUNTADO DIGA: Si Ud. registra o ha registrado a su nombre o terceras personas, propiedades, bienes inmuebles; de ser así precise la forma de adquisición, costo, formas de pago y si puede demostrar documentadamente la procedencia del dinero? Dijo:-----------------------------------------------------------------------------

33.

PREGUNTADO DIGA: ¿Si Ud., ha adquirido algún bien patrimonial y/o vehicular a nombre de terceras personas; de ser así, detalle al respecto? Dijo: -------------------------

34.

PREGUNTADO diga: Si posee como persona natural o jurídica bienes muebles tales como maquinarias pesadas, vehículos, equipos, unidades de transporte y otros, de ser así, cuál es la procedencia de las mismas y como lo puede acreditar? Dijo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 35.

U

N

A

T

--

R

U

C

PREGUNTADO DIGA: ¿Si se encuentra registrado ante la SUNAT., de ser así indique el número de RUC, bajo qué régimen está registrado, desde cuándo y si cancela los respectivos impuestos y como lo puede demostrar? Dijo: -----------------------

MARTINEZ OSCORIMA Daniel Hugo.- RUC N° 10089938185, DNI N° 08993818, fecha de inscripción e inicio de Actividad: 15DIC2009 ; Condición del Contribuyente: Habido, Estado: Activo, Tipo de contribuyente: Persona natural sin negocio, Actividad Económica principal: Actividades Inmobiliarias, Teléfonos: 2582641, DOMICILIO FISCAL: Esquina Cordillera Negra y Volc. Cor. Mza. E, Lote sin número, distrito de Chorrillos (Ref. frente parque Micaela Bastidas), desde el 15DIC2009 registra tributo afecto a Renta 2da. Categoría – Cta. Propia. 36.

PREGUNTADO, DIGA: Ha constituido personas jurídicas, bajo qué forma social, indicando la fecha de constitución, personas que participaron en la constitución, origen de los aportes, objeto, miembros del directorio, gerente, representantes legales, asimismo si ha adquirido acciones de alguna empresa o tiene participación en otras empresas ya sea como apoderado, representante legal, gerente general u

otra modalidad? Dijo:--------------------------------------------------------------------------------------

PARTID A 1102588 4/ OFICIN A REGIST RAL LIMA 210189 79 / OFICIN A REGIST RAL CAÑET E

ASIEN TO

AREA REGISTRAL