ACTA Aclaratoria DE J GRAL Extra DE Socios Coleection A PDF

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Acta de entrevista...

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ACTA ACLARATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS En Lima, siendo las 04:00 p.m. del día 15 de Diciembre del año 2008, en el local de la sede social de COLLECTION A SAC. se reunieron los siguientes socios: 1. Don DAVIS ALEXANDER YATACO CANALES, titular de 900 acciones 2. Doña VICTORIA SORAYA PACHECO LEWIS, titular de 100 acciones. Todas las acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) cada una. Encontrándose en consecuencia el integro de las acciones suscritas y pagadas, se entendió convocada y validamente constituida la Junta General , aceptando los socios celebrar la reunión y los asuntos a tratar mediante junta celebrada al amparo del Articulo 115º 120º de la Ley Nº 26887. Actuando como Presidente Don Davis Alexander Yataco Canales y como secretaria Doña Victoria Soraya Pacheco Lewis, asimismo se deja constancia que asiste como invitada la señora Maria Julia Isabel Arosemena Cilloniz. La Agenda a tratar será la siguiente: 1.- Esquela de Observación del titulo Nº 2008-00528381. 2.- Designar encargado de suscribir la Minuta y la Escritura Pública. En este acto el Presidente señalo la necesidad de subsanar las observaciones hechas por la SUNARP, las mismas que paso a subsanar según el detalle:  Los Socios se ratifican en el contenido del Acta de Aumento de Capital, Modificación del Estatuto y Nombramiento de un Gerente General y Gerente Comercial de la empresa, celebrado con fecha 19 de Junio del 2008.  Que para acreditar la efectividad del aporte de doña María Julia Isabel Arosemena Cilloniz, es decir la entrega del vehiculo de placa de rodaje Nº JO9107, previamente se inscriba la transferencia a favor de la sociedad; en consecuencia encárguese al gerente Comercial LUIS GRAÑA PODESTA, proceda con los trámites conforme lo exige el registrador.  Con respecto a la discrepancia en cuanto a las características del vehiculo aportado, con la declaración de recepción de bienes; revisando la declaración de recepción de bienes, se verifica que existe un error de trascripción en la característica del vehiculo en el rubro Nº de serie; debiendo ser lo correcto VF37AD9B230780221; en consecuencia corríjase la declaración de recepción de bienes.  Con respecto a la revisión de los valores de los muebles aportados se advierte que el monto total del aporte resulta S/. 18,999.05 nuevos soles y no S/. 19,000.00 nuevos soles, como figura en la declaración inserta; se verifica, que existe un error en la anotación de valores, erróneamente se ha consignado a la mesa de dibujo la suma de S/.55.55, debiendo ser lo correcto la suma de S/. 55.50; en consecuencia corríjase la declaración Jurada de aportes de bienes en ese extremo.  Con respecto, anexar declaración jurada con firma legalizada, declarando el criterio de valorización de los bienes aportados; que la nueva Gerente General doña María Julia Isabel Arosemena Cilloniz subsane la observación expidiendo la declaración jurada con firma legalizada, declarando que el criterio de valorización adoptado, es según el mercado actual. En consecuencia la Junta General acuerda que los puntos arriba mencionados han sido subsanados en forma correcta, quedando lista para su Inscripción en la SUNARP. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanto la sesión previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

DAVIS ALEXANDER YATACO CANALES

VICTORIA SORAYA PACHECO LEWIS

MARIA JULIA ISABEL AROSEMENA CILLONIZ...