CONTOH RUPS DENGAN PANGGILAN/UNDANGAN DAN AKTA BERITA ACARA TIDAK DITANDATANGANI OLEH PARA PENGHADAP PDF

Preview

Summary

IDIK SAEFUL BAHRI, S.H., M.H. Contoh RUPS dengan panggilan/undangan dan akta berita acara tidak ditandatangani oleh para penghadap: RISALAH RAPAT Nomor : Pada hari ini, (...), Saya, (...) Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan diseb...

Description

IDIK SAEFUL BAHRI, S.H., M.H.

Contoh RUPS dengan panggilan/undangan dan akta berita acara tidak ditandatangani oleh para penghadap: RISALAH RAPAT Nomor : Pada hari ini, (...), Saya, (...) Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; ---------------Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah ini, telah berada di Meeting Room lantai 2 (dua) (...) Hotel, pada Jalan (...) Bandung. ----Untuk membuat suatu risalah dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan terbatas "PT. (...)” berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Jalan (...) yang akta pendirian dan seluruh anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam: ---------------------------------------------------------------------------------------------Berita Negara Republik Indonesia tanggal (...) nomor (...) Tambahan Berita Negara nomor (...) ; --------------------------------------------------------------------Berita Negara Republik Indonesia tanggal (...) nomor (...) Tambahan Berita Negara nomor (...); ---------------------------------------------------------------------sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang akan diuraikan dibawah ini, adalah sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal (...) nomor (...) yang telah dibuat dihadapan (...) Sarjana Hukum, notaris di Jakarta Selatan, yang sebuah salinannya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, notaris, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana -ternyata dari penerimaan tanggal (...) nomor (...); -selanjutnya dalam akta ini disebut pula "perseroan". ---------------------------------------Rapat diadakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas. ------------------Pada rapat telah datang dan oleh karena itu menghadap kepada saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan itu : ----------------------------------------1. Tuan A, (...) - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku : ------------------------------a. pemegang (...) saham, berhak mengeluarkan (...) suara; ----------------------------b. Direktur Utama perseroan; --------------------------------------------------------------2. Tuan B, (...) - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku : ------------------------------a. pemegang (...) saham, berhak mengeluarkan (...) suara; ----------------------------b. Komisaris perseroan; --------------------------------------------------------------------3. Tuan C, (...) - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur perseroan - semuanya Warga Negara Indonesia; -------------------------------------------------------Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -------------------------------------------Penghadap Tuan A tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan membuka rapat pada pukul 9.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat sebagaimana tercantum dalam undangan. -----------------------------------------------------------------------------------------

IDIK SAEFUL BAHRI, S.H., M.H.

Selanjutnya penghadap Tuan A tersebut bertindak sebagai Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : ---------------------------------- bahwa untuk penyelenggaraan rapat ini telah dipanggil para pemegang saham perseroan melalui surat undangan tertanggal Jakarta, 2-12-2006 (dua puluh satu Desember dua ribu enam), ditandatangani oleh Direktur Utama perseroan, penghadap Tuan A tersebut, yang berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------- UNDANGAN ------------------------------------------Jakarta, 2 Desember 2006 ------------------------------------------------------------------No. --- : (...) -----------------------------------------------------------------------------------Perihal : RUPS -------------------------------------------------------------------------------Kepada Yang Terhormat : ------------------------------------------------------------------pemegang saham PT.(...) --------------------------------------------------------------------Dengan hormat, ------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan -------------------------------------------------------------------------------1. 2. 3. maka bersama ini kami undang Para Pemegang Saham, untuk menghadiri: --------Acara : RUPS PT. (...) -------------------------------------------------------------------Waktu : pukul 09:00 (sembilan), Kamis, tanggal 17-12-2006 (tujuh belas Desember dua ribu enam) ---------------------------------------------------------------Tempat : Meeting Room - Novotel Hotel; ---------------------------------------------Jalan Cihampelas, Bandung --------------------------------------------------Dengan agenda: 1. 2. 3. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal 2 Desember 2006 sampai dengan tanggal 17 Desember 2006. -------------Demikian kami sampaikan, atas perkenannya menghadiri undangan RUPS PT. (…) diucapkan terima kasih. --------------------------------------------------------------PT. (...) ---------------------------------------------------------------tanda tangan tak terbaca ---------------------------------------------------------Direktur Utama ” - bahwa pemilikan saham-saham oleh pemegang saham tersebut di atas telah diketahui dengan betul oleh para hadirin serta sesuai dengan daftar pemegang saham ; ------------------------------------------------------------------------------------- bahwa berhubung dengan telah hadir/diwakilinya semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan yaitu 200 (dua ratus) saham, maka rapat ini berdasarkan pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar perseroan adalah sah dan rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat tentang hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat. -----------------------------------------------------------------Selanjutnya sesuai dengan agenda rapat, Pimpinan Rapat mulai pada agenda 1. 2. 3.

IDIK SAEFUL BAHRI, S.H., M.H.

dst ... Usul-usul tersebut di atas telah diterima oleh rapat dengan suara bulat. ----------------Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan maka Pimpinan Rapat menutup rapat ini pada pukul 12.05 (dua belas lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih kepada hadirin atas kehadirannya dalam rapat ini. ------------------------------------------------------------------Dari apa yang tersebut diatas, saya, notaris buat risalah rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. --------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMIKIAN AKTA RISALAH RAPAT INI : -------------------Dibuat dan diselesaikan di Bandung pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas dengan dihadiri oleh (...) dan (...) keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksisaksi. ----------------------------------------------------------------------------------------Para penghadap telah mengundurkan diri (atau ”telah meninggalkan tempat rapat”) pada waktu akta risalah rapat ini dibuat, maka setelah akta ini dibuat dan diselesaikan, dibacakannya oleh saya, notaris, kepada para saksi, maka pada ketika itu juga para saksi dan saya, notaris menandatanganinya. ---------“----------------------------------------...