CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS DOCX

Title	CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS
Author	Rizki Andika
Pages	3
File Size	24.8 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	551
Total Views	850

Summary

KEPUTUSAN SIRKULAR PEMEGANG SAHAM CIRCULAR RESOLUTION OF SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN RAPAT SHAREHOLDERS IN LIEU OF UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PT ________________ SHAREHOLDERS OF PT ________________ Tersebut di bawah ini adalah keputusan tertulis The following sta...

Description

KEPUTUSAN SIRKULAR PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ________________ CIRCULAR RESOLUTION OF SHAREHOLDERS IN LIEU OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT ________________ Tersebut di bawah ini adalah keputusan tertulis seluruh pemegang saham PT IFS Capital Indonesia, (selanjutnya disebut "Perseroan") tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "Keputusan Sirkular Pemegang Saham"), yang sesuai dengan ketentuan Pasal __ ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 91 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"). Keputusan Sirkular ini diadakan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa ________________ selaku salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, telah menyampaikan surat perihal permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Komisaris pada Perseroan, yang terhitung sejak tanggal ___________ 2014; Setelah mempertimbangkan hal tersebut di atas, seluruh Pemegang Saham Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Menyetujui permohonan pengunduran diri dari ________________ selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal______________, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") atas pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama masa jabatannya selama tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Neraca Perseroan, dengan ucapan terima kasih dari seluruh Pemegang Saham Perseroan; 2. Mengangkat Bapak ________________ sebagai salah satu Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung setelah ditandatanganinya Keputusan Sirkular Pemegang Saham ini sampai dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penutupan RUPS tahun 2016 dan tidak The following states the decisions in writing by all of the shareholders of PT IFS Capital Indonesia, (hereinafter referred to as the "Company") without convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Shareholders Circular Resolution") as resolved in accordance with Article __ paragraph (4) of the Articles of Association of the Company and Article 91 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (hereinafter referred to as "Company Law"). This Circular Resolution herein considers the following: ________________ as a member of Board of Commissioner of the Company, has submitted his resignation from his position as Commissioner of the Company, with effective date from ____________ 2014; After considering the subject of the resolution, all the Shareholders of the Company hereby resolve and decide as follows: 1. Approve the resignation of ________________as the Commissioner of the Company, effective since____________, and to give acquit et de charge to his responsibilities so long as the aforesaid activities has been reflected in the Annual Report and Financial Statement. We would like to take this opportunity to express our appreciation and gratitude to him from all the Shareholders; 2. Appoint Mr. ________________ as one of the Commissioners of the Company, with effect after the signing of this Shareholders Circular Resolution for a period subject to the Company's Articles of Association which is the closure of General Meeting of Shareholders in 2016 and does not reduces the right of General Meeting of Shareholders 1/2...