Acta de asamblea de SA (modificación al objeto social) PDF

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Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “*********************”, S.A. DE C.V. En ciudad, estado, siendo las 10:00 horas del día * de **** de 20**, en el domicilio social de la sociedad “********”, S.A. de C.V., la señora ***************, en representación de *******LLC, y el señor ************, en representación de **********, LLC, se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para la cual fueron debidamente convocados. Por unanimidad de votos de los presentes, el señor ********* fue nombrado como presidente de la asamblea y la señora ********* actuó como secretaria y escrutadora, quien después de aceptar el cargo conferido y examinar la documentación correspondiente, certificó que todas las acciones representativas del capital social de la sociedad “********”, S.A. de C.V., estuvieron representadas en la asamblea de acuerdo con la siguiente distribución: ACCIONISTAS ACCIONES VALOR NOMINAL SERIE “A” SERIE “A” ***************, LLC 49 $49,000.00 **************, LLC 1 $1,000.00 TOTALES 50 $50,000.00 Toda vez que la totalidad de las acciones del capital social suscrito de la sociedad “******”, S.A. de C.V., estuvieron íntegramente representadas en la asamblea, el presidente de la asamblea la declaró legalmente instalada, en los términos de los estatutos sociales y del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aun cuando su convocatoria no fue publicada. Los accionistas aprobaron la declaración del presidente de la asamblea y procedieron a tratar los puntos contenidos en el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad: ORDEN DEL DIA 1.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal. 2.- Discusión y, en su caso, aprobación a la propuesta para la modificación a la cláusula cuarta de los estatutos sociales, relativa al objeto social de la sociedad, para que esta pueda ampliar sus actividades. 3.- Nombramiento de delegado especial para la protocolización de los acuerdos tomados en la presente asamblea, así como para la ejecución de los mismos. 4.- Clausura de la asamblea. PRIMER PUNTO. Una vez que se pasó lista de asistencia y certificado que hay quórum legal, se aprobó por unanimidad de votos el anterior orden del día y, los accionistas procedieron al desahogo de la misma, en los siguientes términos. SEGUNDO PUNTO. En uso de la voz, el señor *********************, en su carácter de apoderado de la accionista “**********”, LLC, hizo del conocimiento de la asamblea, la necesidad de hacer una adhesión al objeto social, para que esta sociedad pueda prestar servicios relacionados con el tejido, teñido y acabado de tela, por lo que propone sea añadido un inciso bajo la letra “H” a la cláusula cuarta del acta constitutiva, debiendo subsistir todos y cada uno de los demás incisos de la citada cláusula cuarta, en los términos que se encuentran redactados en el acta constitutiva, por lo que propone a la Asamblea, se adicione el inciso H), del objeto social para que en adelante diga: “La realización de actividades tales como el tejido, estampado, bordado, teñido y acabado de todo tipo de prendas de vestir y toda clase de artículos de tela, piel y de cualquier otro material”. Tras deliberar, la Asamblea por unanimidad de votos, acuerda que se reforme la Cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales, relativa al Objeto Social, a fin de adicionar el inciso H), para quedar redactada de la siguiente manera: “CUARTA.- El objeto de la Sociedad es:

- A).- La operación como empresa maquiladora, en los términos del “Decreto para el Fomento de la Industria Maquiladora de Exportación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de agosto de 1983 mil novecientos ochenta y tres, tiene por objeto: - A).- Importación, exportación, maquiladora, ensamble de productos textiles, telas e insumos, corte, ensamble, costura, planchado, lavado, distribuidora de toda clase de prendas de vestir y artículos para el hogar. - B).- La compraventa y comercialización de todo tipo de prendas de vestir, maquinaria, refacciones, equipo de producción de transporte. - C).- La empresa podrá actuar como representante de empresas nacionales o extranjeras, comisionista o consignatario y podrá establecer agencias o sucursales en México o en el extranjero. Podrá celebrar toda clase de contratos y adquirir bienes muebles e inmuebles. - D).- Suscribir, avalar, endosar toda clase de títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - E).- Celebrar todo tipo de contratos de crédito para sus objetivos, otorgando garantías de los créditos, hipotecas o prendas o firmando títulos de crédito. - F).- Obtener licencias y adquirir o enajenar por cualquier título, patentes, marcas, nombres comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial. - G).- La submaquila de ensamble y costura de prendas de tela y el corte de tela para confeccionar prendas de vestir. - H).- La realización de actividades tales como el tejido, estampado, bordado, teñido y acabado de todo tipo de prendas de vestir y toda clase de artículos de tela, piel y de cualquier otro material. - La sociedad solamente podrá realizar dentro de su objeto social, todos aquellos actos que no estén prohibidos o limitados por la ley, aplicables al caso, no pudiendo dedicarse a ningún otro acto prohibido o reservado o que requiera concesión especial...” TERCER PUNTO. En relación con el tercer punto del orden del día, los asambleístas determinan que es procedente hacer el nombramiento de delegado especial para la protocolización del acta relativa a esta asamblea, así como para la ejecución de los acuerdos tomados en la misma, al efecto, la asamblea designa unánimemente, como delegados especiales para ese objeto a los señores ******************** y *******************, para que de manera conjunta o por separado e indistintamente, ocurran ante el Notario Público de su elección y obtengan la protocolización del acta relativa a esta Asamblea. CUARTO PUNTO. Y no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, concediéndole un receso al Secretario para que redactara el acta respectiva, misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad de votos y firmada para constancia. Se hace constar que todas las acciones que representan el capital social de “*********************”, S.A. de C.V., estuvieron legalmente representadas en la asamblea desde el momento de su inicio y durante el transcurso de la adopción de todas y cada una de las resoluciones adoptadas. Se agregan al expediente de esta acta las cartas poder correspondientes. Se levantó la asamblea a las 11:00 horas del día de su fecha.

********************* Secretaria de la Asamblea Presidente de la Asamblea

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “********************”, S.A. DE C.V. Lista de asistencia de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “*****************”, S.A. de C.V., celebrada el día * de ***** de 20**.

ACCIONISTAS

***************LLC

ACCIONES

VALOR NOMINAL

FIRMAS

SERIE “A” 49

SERIE “A” $49,000.00

______________

1

$1,000.00

_______________

***************LLC

**************** Escrutador Asunto: Carta Poder SRA********************* PRESENTE.Muy señora nuestra: Por la presente conferimos a Usted poder amplio, cumplido y bastante de acuerdo a la Ley y a los estatutos sociales de ****************** S.A. DE C.V., para que nos represente como propietaria de 49 (cuarenta y nueve) acciones ordinarias, nominativas, serie “A”, con valor nominal de $1,000.00 M.N. (mil pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una, representativas del capital mínimo fijo de ********************* S.A. DE C.V., y vote por dichas acciones en la asamblea general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, misma que tendrá lugar a las 10:00 horas del día * de *** de 20**, en el domicilio social de la sociedad, de acuerdo con el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal. 2.- Discusión y, en su caso, aprobación a la propuesta para la modificación a la cláusula cuarta de los estatutos sociales, relativa al objeto social de la sociedad, para que esta pueda ampliar sus actividades. 3.- Nombramiento de delegado especial para la protocolización de los acuerdos tomados en la presente asamblea, así como para la ejecución de los mismos. 4.- Clausura de la asamblea. Ratificamos desde ahora todo lo que Usted haga legalmente en ejercicio de este mandato. Atentamente, **************, LLC. Por: *****************

Vicepresidente

Testigo

Testigo

Asunto: Carta Poder SR. *****************************, PRESENTE.Muy señor nuestro: Por la presente conferimos a Usted poder amplio, cumplido y bastante de acuerdo a la Ley y a los estatutos sociales de ************************* S.A. DE C.V., para que nos represente como propietaria de 1 (una) acción ordinaria, nominativa, serie “A”, con valor nominal de $1,000.00 M.N. (mil pesos 00/100 Moneda Nacional), representativa del capital mínimo fijo de *************************** S.A. DE C.V., y vote por dicha acción en la asamblea general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, misma que tendrá lugar a las 10:00 horas del día * de **** de 20**, en el domicilio social de la sociedad, de acuerdo con el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1.- Lista de asistencia y declaratoria del quórum legal. 2.- Discusión y, en su caso, aprobación a la propuesta para la modificación a la cláusula cuarta de los estatutos sociales, relativa al objeto social de la sociedad, para que esta pueda ampliar sus actividades. 3.- Nombramiento de delegado especial para la protocolización de los acuerdos tomados en la presente asamblea, así como para la ejecución de los mismos. 4.- Clausura de la asamblea. Ratificamos desde ahora todo lo que Usted haga legalmente en ejercicio de este mandato. Atentamente, ****************, LLC. Por: ******* Vicepresidente Testigo

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