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MAPA CONCEPTUALANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DEACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFDaniel Felipe Téllez Jiménez [email protected] DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTOEMPRESARIALSena Tecnólogo: contabilidad y finanzas Tunja Boyacá Colombia 2019E...

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MAPA CONCEPTUAL

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAF

Daniel Felipe Téllez Jiménez [email protected]

CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Sena Tecnólogo: contabilidad y finanzas Tunja Boyacá Colombia 2019

Evidencia de producto

Actividad 1 - Evidencia 3. Taller “Mapa conceptual”. Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país. Para elaborar esta evidencia debe haber revisado el material de estudio y reconocer los conceptos y normas que regulan el LA/FT definido por las autoridades y el gobierno colombiano.

Conclusión. Lavado de activos y la financiación del terrorismo, son delitos que consisten en el movimiento de recursos de origen y destino ilícito. Ambas actividades, asociadas a distintas manifestaciones criminales, se basan en eludir los controles del Estado, utilizando todos los canales económicos a su disposición, tanto financieros como del sector real. las consecuencias de estos procedimientos sobre nuestro país, las cuales pueden ser económicas y sociales, entre las secuelas más relevantes tenemos el aumento del delito y la corrupción, el debilitamiento del sector privado y el movimiento de fondos para apoyar el terrorismo u organizaciones terroristas. Es así que el lavado de dinero tiene potencialmente desenlaces devastadores es el combustible con que traficantes de drogas, terroristas, comerciantes ilegales en armas, funcionarios públicos corruptos y demás pueden operar y ampliar sus actividades ilícitas. Actualmente las luchas contra este delito son cada vez más entorpecidas ya que los aspectos financieros de éste son más complejos debido al avance de los modernos sistemas financieros.

SARLAFT Sistema de Administración del Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Marco Legal revenir delitos asociados al Lavado de activos, financiación del terrorismo. a través de los cuales las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de

egún la 1121 29 de diciembre del 2006 por la cual se dictan normas para prevención, detención, investigación y sanc

Financiación Del Terrorismo avés de transacciones financieras comer bienes o dineros de origenlícitooilícitopara Esydestinar son

dentes: tales como el financiar actividades ráfico, secuestro amenazas, prácticas de terroristas. Extorsión, Como lo son: stos. yextorsivas, narcotráfico, la

evasión

de

Normatividad Ley 1621 de 2013 Decreto 1674de 2016 Ley 526 de 1999 Ley 793 de 2002 Ley 1121 de 2006 Decreto 1068 de 2015 Decreto 1674de 2016

secuestro extorsivo, etc.

Clases de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo

Elementos Fundamentales

Políticas Procedimientos eputacional Divulgación de la información Riesgo De Contagio n en la que puede caer una emp Infraestructura tecnológica empresa cuando es requerida o exigida a sanciones,multase indemnizac as, establecidas como responsabilidad. Es el evento de pérdida por el ejercicio o práctica de otra institución que tenga relación o algún vínculo con la empresa y laEstructura afecte pororganizacional el sistema de rebote. Capacitación desprestigio, que puede órganos de control er cierta o respecto difamación,

a sus ciones legales. Esto ecausarestar involucrado en pro...