PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM KRIPTOGRAFI UANG VIRTUAL BITCOIN DOCX

Title	PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM KRIPTOGRAFI UANG VIRTUAL BITCOIN
Author	Yovie A. Pratama
Pages	12
File Size	37.7 KB
File Type	DOCX
Total Downloads	59
Total Views	617

Summary

Description

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM KRIPTOGRAFI UANG VIRTUAL BITCOIN Adib Gusti Arigoh, Tasya Gita Selsebilla, Yovie Agustian Pratama Universitas Sriwijaya BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Pencucian uang merupakan suatu proses perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana dan diubah menjadi harta kekayaan yang seolah olah berasal dari kegiatan yang sah. Istilah pencucian uang sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu "Money Laundering" merujuk pada buku yang berjudul "White Collar Crime : Case and Materials" Pamela H Bucy menyebutkan definisi pencucian uang merupakan bagian dari penyembunyian keberadaan dan bersifat ilegal yang muncul dari bukti sah pencucian uang dan menjadi haram ketika bukti ditemukan. 1 Di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, mendefinisikan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.2 Dalam melakukan TPPU salah satu tahap yang dilakukan adalah placement. 3 Singkatnya placement merupakan aksi memindahkan uang ilegal melalui berbagai cara untuk menghilangkan jejaknya. Beberapa yang paling terkenal adalah melalui penyelundupan uang 1 Pamella H, Bucy, 1992, White Collar Crime: Case and Materials, St. Paul Minn: West Publishing Co., hlm.128 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 3 Adrian Sutedi. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 18...