Guía para la elaboración de un dictamen en documentos cuestionados PDF

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Guia para la elaboracion de un dictamen en documentos cuestionados, abarcando la gradoscopia y la documentoscopia; en el caso concreto de un documento tipo pagare para determinar si el contenido de la muestra cuestionada coincide o o no con la base de cotejo....

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1. DICTAMEN 1.1. Concepto El Acuerdo Nacional de Cadena de Custodia, A/009/15, en el Capítulo I de Disposiciones Preliminares, define al dictamen de la siguiente forma: Dictamen. Opinión científico técnica que emite por escrito un perito o experto en cualquier ciencia, arte, técnica u oficio, como resultado del examen de personas, hechos, objetos o circunstancias sometidos a su consideración. La definición anterior menciona “Opinión científico técnica que emite por escrito un perito” y en el mismo Acuerdo A/009/15, nos da la siguiente definición: Perito: es la persona con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio que ejecuta las actividades del procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios y emite recomendaciones para su traslado. Asimismo, recibe y analiza los indicios o elementos materiales probatorios en las instalaciones de los servicios periciales y emite el informe, requerimiento o dictamen correspondiente. 2. CONSIDERACIONES PREVIAS AL DICTAMEN El perito o experto en la materia, antes de iniciar cualquier estudio ya se de escritura o firmas, deberá tomar en consideración lo siguiente:

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Determinar con precisión el objetivo de su peritaje.

Según sea el caso a determinar, deberá delimitar “el problema a resolver”. El objetivo es “la pregunta”, y la conclusión es “la respuesta”, por lo tanto el objetivo debe ser claro, para que la conclusión también lo sea. Una vez claro el objetivo del peritaje, se debe verificar que el documento cuestionado y los elementos de cotejo, reúnan los requisitos idóneos para el estudio y estos son:

• El Documento(s) cuestionado(o), estar en original. • Las muestras de cotejo o comparación deben ser: o Originales. o Suficientes o Coetáneas o contemporáneas. o Espontaneas. o Homologas. o Confiables. o Equi-circuntanciales. 3. VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE COTEJO Para firmas de cotejo. Bajo este nombre se agrupa el conjunto de firmas que se tomaran como patrón de las firmas Página 1 de 4

del titular, esto es importante porque a partir de estas se establecerá un listado de particularidades gráficas, que permitirán identificar a las firmas provenientes de su titular. Es importante que el experto pueda establecer que firmas resultan adecuadas para su estudio, por lo que estas tienen que cumplir una serie de requisitos que en seguida se enlistan. Estos requisitos exigibles, cambian según se trate de la firma cuestionada o de las firmas de cotejo. 4. DURANTE EL PROCESO DE ESTUDIO Debe manejar con cautela los documentos de estudio tanto cuestionado como de cotejo, para esto una vez analizados de manera directa, se puede auxiliar de la fotografía y asegurarlos de la sig. forma:

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Colocarlos en sobre cerrado y etiquetado con los datos de la carpeta de investigación o el número de Averiguación Previa correspondiente esto con el fin de que no se traspapelen y confundan con documentos de otro expediente.

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Guardar el sobre en lugar asignado para este fin y en donde perito tenga bajo control.

4.1. Secuencia que debe llevar el estudio

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Estudiar siempre la escritura o firmas de comparación, porque de esta forma se fijaran las constantes graficas que individualizan a la escritura o firmas de comparación. Posteriormente se debe de estudiar la escritura o firma(s) cuestionada(s). Por último se debe hacer el estudio comparativo entre las muestras de cotejo y la escritura o firma(s) cuestionada(s).

5. Metodología aplicada en el estudio grafoscópico Los métodos que nos llevarán a emitir una opinión pericial apegada a la verdad y precisa, son comunes a otras materias, pero en ésta en particular, reviste una importancia vital, ya que disminuye la emisión de conclusiones erróneas (sean voluntarias o involuntarias) y a la vez, ilustran a la autoridad solicitante.

• Método Analítico La escritura o firmas en estudio, serán descompuestas en sus partes para estudiar cada una por separado.

• Método comparativo La escritura o Firma(s) tanto cuestionadas como las de cotejo después de ser analizadas por separado, serán confrontadas a fin de verificar similitudes o diferencias.

• Método descriptivo Se relatarán descriptivamente cada una de las constataciones gráficas que el especialista encuentre.

• Método signaléctico Consistirá en el señalamiento de las diferencias o similitudes más significativas, las que se realizarán a sobre el anexo fotográfico.

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Estructura del dictamen Es importante que el dictamen tenga un orden sistemático en su contenido, para facilitar al perito su presentación, y por lo tanto no omitir o dejar a un lado datos importantes que afectarían sus resultados.

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1. Rubro 2. Presentación 3. Planteamiento del problema 4. Descripción del documento cuestionado 5. Descripción de los documentos de cotejo 6. Equipo de laboratorio empleado 7. Metodología 8. Marco Teórico 9.- Desarrollo del estudio 10.- Consideraciones Técnicas 11.- Conclusiones

1.- Rubro Aquí se escriben los datos del expediente en el que se está trabajando y los del destinatario 2.- Presentación El perito manifiesta su designación haciendo referencia a la disciplina en la que es experto y citando el oficio o medio por el cual le fue conferida la designación o el cargo. 3.- Planteamiento del problema El especialista establece el problema a resolver en los términos propios de la materia, describiendo de forma clara el punto o los puntos a resolver. 4.- Descripción del documento cuestionado El experto hace una descripción lo más completa posible del documento cuestionado, acerca de las condiciones en que se encuentra, si esta anexo al expediente (a qué fojas obra); que tipo de documento es si se trata de un formato (pagare, cheque, letra de cambio contrato de compraventa etc.) en caso contrario como está confeccionado y por último Lugar y fecha de expedición. La fecha es importante porque nos va a dar la referencia para el requisito de coetaneidad o contemporaneidad de los elementos de cotejo. 5.- Descripción de los documentos de cotejo Describa cada uno de los documentos que haya considerado para cotejo, de igual forma que lo hizo con el documento cuestionado, es decir, de manera detallada, y por separado en caso de ser varios documentos, se deben describir por separado de manera cronológica de acuerdo a la fecha que presentan. 6.- Equipo de Laboratorio empleado Página 3 de 4

Se enlistan de manera de detallada los instrumentos utilizados en el estudio y elaboración del dictamen. 7.- Metodología El perito, describirá cada uno de los métodos utilizados en el desarrollo de su estudio. 8.- Marco Teórico El experto dará soporte a su dictamen, utilizando este espacio para transcribir teorías en la materia que estén acorde al estudio a desarrollar a fin de que fundamente y justifique su razonamiento técnico. 9.- Desarrollo del Estudio

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En este apartado se realizan todas las observaciones propias al análisis de la escritura o firmas en cuestión, siguiendo la secuencia descritas en el planteamiento del problema El perito debe ser preciso y concreto en la descripción de lo observado para quien lea no se confunda por la mala redacción. La valoración de lo observado en el estudio comparativo, llevaran al experto a deducir su(s) resultado(s).

10.- Consideraciones Técnicas En este apartado, se harán las aclaraciones que se consideren pertinentes al caso y que no han sido solicitadas en la petición original, como el hallazgo de datos que, por su importancia, pueden ser determinantes al emitir una opinión pericial y que no sean tomadas en cuenta por el que lo solicita. 11.- Conclusiones 1. Deben ser concretas, respondiendo de manera puntual al planteamiento del problema, sin extenderse en la descripción de los documentos cuestionados y los aportados como base de cotejo. 2. En caso de ser más de una conclusión, se deben describir cada una de ellas de forma separada, para no confundir resultados y evitar malas interpretaciones.

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