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Penal 3- 2do. Parcial 2020 2b ¿VOS NECESITÁS PREGUNTEROS? NOSOTROS NECESITAMOS CAPTURAS… Use bajo su propio riesgo Enviá tus fotos a [email protected]

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DERECHO PENAL III- Económico 2do. PARCIAL 15/11/2020-12:20 Hrs.

Nuevas Resalt Resaltadas adas 5. Otros delitos económicos 5.1 La Ley de defensa de la competencia introduce en su última reforma el conocido instituto “arrepentido”. Lo hace a través de un programa de clemencia: Verdadero. 5.1.1 Se puede definir el poder o capacidad de mercado como el espacio de carácter púbico en el que convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso. 5.1.1 En el marco de los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia, las políticas de comportamiento implican: La detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posición dominante. 5.1.1 La definición de poder o capacidad de mercado es espacio (abstracto, no físico) de carácter público en el que convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso 5.1.1 La Ley de Defensa de la Competencia, por su naturaleza, es: Una ley penal que regula delitos de acción pública 5.1.2 El bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia es: El interés económico general 5.1.2 ¿Cuál es la norma que menciona al bien jurídico protegido en la Ley de defensa de la competencia y constituye un antecedente?: El artículo 42 de la Constitución Nacional. 5.1.3 Cuando un grupo de empresas le impide a un competidor seguir operando en el mercado a través de la prohibición de utilizar algún recurso o fuente de abastecimiento que el grupo monopoliza, se configura: La práctica anticompetitiva de exclusión del mercado

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5.1.3 Cuando una empresa cobra diferentes precios por el mismo producto a diferentes consumidores sin que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión, se configura: La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. 5.1.3 La práctica concertada por la cual un grupo de empresas impone precios semejantes a los monopolios o monospónicos y ejerce, por lo tanto, un poder de mercado conjunto, se configura como: La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios 5.1.3 Un grupo de empresas del rubro alimenticio impone precios semejantes a los monopólicos o monopsónicos, ejerciendo un poder de mercado conjunto. ¿Qué configuración practica?: La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios. (Reformulada). 5.1.3 Melina, Juan y Ángel actuaban en banda. Uno colocaba una cinta para retener la tarjeta introducida en el… ayudaba a la víctima dentro del cajero y le facilitaba el llamado a un call center falso para solucionar el problema. … La solución para el día siguiente. La tarjeta quedaba en el cajero y ya con la información de la clave ingresada ¿... de la banda según los requisitos de la estafa?: Configura una estafa con tarjeta magnética. 5.1.3 ¿Cuándo un comportamiento anticompetitivo es pasible de las sanciones establecidas en la Ley de…?: Siempre que implique un ejercicio del poder del mercado que afecte el funcionamiento del mismo. 5.1.3 Un comportamiento anticompetitivo es pasible de sanciones establecidas en la Ley de Defensa de la Competencia: Siempre que implique un ejercicio del poder del mercado que afecte el funcionamiento del mismo. 5.2 ¿Cuáles de los siguientes comportamientos refieren al Régimen penal cambiario? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: 1) Toda operación de cambio que no se realice en las condiciones establecidas por las normas. 2) Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio. 3) Omisión de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones resultasen distintas de las denunciadas. 4) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada. 5.2.1 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el Régimen penal cambiario?: El valor de la moneda y la seriedad de las transacciones internacionales. 5.2.1 El bien jurídico protegido en el Régimen Penal cambiario es: El valor de la moneda y la seriedad de las transacciones internacionales. 5.2.1 Según el Régimen Penal Cambiario, se puede mencionar entre las entidades que pueden operar en cambios de manera legal: Los bancos autorizados por el banco central. 5.2.1 Según el Régimen penal cambiario, ¿Cuáles de las siguientes entidades pueden operar en cambios de manera legal?: Los bancos autorizados por el Banco central. 5.2.2 A los fines de determinar el o los hechos típicos del Régimen Penal Cambiario, una de las conductas prohibidas es: La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello.

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5.2.2 El Régimen Penal cambiario expresamente tipifica como prohibido: Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto 5.2.2 Al observar el artículo 1 del Régimen Penal Cambiario, podemos afirmar: Que es una ley penal en blanco. 5.2.2 El Régimen Penal Cambiario prevé como penas: Las privativas de la Libertad y las pecuniarias. 5.2.3 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Con respecto al principio de la ley más benigna, el Régimen Penal Cambiario: 1) Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código penal. 2) No se aplica para los casos de delitos castigados con multa. 3) Por excepción importa la aplicación ultractiva de la ley penal más gravosa.4) Se aplica para los delitos castigados con pena privativa de la libertad. (NO VA: Se aparte parcialmente al principio consagrado en el código penal impidiendo la aplicación del principio de retroactividad de la ley más gravosa. ) 5.2.3 El artículo de la Ley 19.359 que regula el Régimen penal cambiario dice que no se aplica la excepción de la ley penal más benigna del artículo 2 del CP, cuando se trate de la imposición de la pena de multa en todos los supuestos del artículo 2º de la ley mencionada. ¿Qué argumento se puede esgrimir en defensa de la disposición del artículo 20?: Las normas que rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de excepción. 5.2.4 Respecto del régimen penal cambiario, la doctrina promociona una flexibilización de la teoría de la culpabilidad, a que refiere esta afirmación: A la aplicación de la teoría del error de prohibición 5.2.5 Se critica que el art 2 inc F de la ley de Régimen Penal Cambiario, en tanto estipula la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas: Vulnera el concepto de acción sobre el que se funda nuestro sistema penal (acción humana) 5.2.5 Pedro es el gerente de una SRL. Ha sido imputado por un delito cambiario, actuando en nombre de la empresa. ¿Qué responsabilidad le cabe a la empresa? Seleccione las 3 (tres) respuestas correctas: 1) Condicionada. 2) Especial. 3) Acumulativa. 5.2.7 El Régimen Penal cambiario, respecto a la reincidencia: Se aparta del derecho penal común. 5.2.7 ¿Qué se puede decir sobre el Régimen penal cambiario respecto a la reincidencia?: Se aparta del derecho penal común. 5.2.7 Laura es periodista y abogada especialista en divulgación de temas jurídicos. Escribe un artículo sobre el sistema del Régimen cambiario respecto de la reincidencia. En el artículo, Laura señala que podría catalogarse al sistema del Régimen penal como inconstitucional, ya que agrava la pena, en base a: Un delito cambiario anterior ya juzgado. 5.2.7 Uriel ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario siendo ya reincidente por primera vez. Laura, su abogada, le advierte que si vuelve a cometer un delito cambiario y es declarado reincidente por segunda vez su condena: Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria.

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5.2.8 En relación a la prescripción de la acción penal, el régimen penal cambiario: Establece un plazo único para todos los delitos cambiarios. 5.3.1 Para el Código Aduanero el territorio aduanero es: El ámbito sometido a la soberanía nacional y los enclaves en los que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico. 5.3.1 El bien jurídico inmediato protegido en el delito de contrabando se identifica con: El adecuado ejercicio de las facultades legales de las Aduanas. 5.3.1 En relación al contrabando, la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades, corresponde a/l : Las Aduanas. 5.3.1 Podemos afirmar que el contrabando es un delito económico porque: Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: 1) El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero. 2) Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior. 3) El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero. 4) Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos. (NO VA : Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina del autor del hecho ....... ) 5.3.1 Respecto del delito de contrabando simple genérico podemos decir que: Admite tentativa. 5.3.1 Tamara es periodista y está escribiendo un artículo para el periódico digital en el que trabaja sobre el aumento del comercio digital internacional. Debe investigar, sin embargo, sobre la legislación nacional de las importaciones y exportaciones. Desconoce cuáles son los órganos competentes. ¿Cuál es el órgano competente para la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades que debe conocer Tamara?: Las aduanas. 5.3.1 Juan intento ingresar al país con quince teléfonos de alta gama disfrazados dentro de paneles de las puestas de su camioneta, con un valor de $450.000. ¿Qué ilícito ha cometido Juan?: Tentativa de contrabando menor. 5.3.1 La empresa XCL SA cobra diferentes precios por el mismo producto a distintos consumidores sin que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión. ¿Qué se configura en el caso de la empresa XCL SA?: La practica anticompetitiva de discriminación de precios. 5.3.1 ¿Qué es el territorio aduanero para el Código aduanero?: El ámbito sometido a la soberanía nacional y los enclaves en los que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico. (Reformulada). 5.3.1 ¿Por qué se puede afirmar que el contrabando es un delito económico? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: 1) El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero. 2) El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero. 3) Las aduanas tienen un papel muy importante

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en el desarrollo económico de los pueblos. 4) Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior. (Reformulada). 5.3.2 Los casos particulares de contrabando tipificados en el artículo 864 del Código Aduanero, tienen como característica que: Tienen la misma pena que la figura simple. 5.3.2 En el delito de contrabando simple genérico, el sujeto pasivo: Es la Aduana. 5.3.3 Se establece mayor pena para el caso de que se realice contrabando de estupefacientes debido a que:Se protege la salud pública 5.3.3 Una de las siguientes opciones corresponde a una circunstancia agravante de la figura básica del contrabando. ¿Cuál de ellas es la correcta?: Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. 5.3.3 Uno de los supuestos establecidos como agravante del contrabando simple es que intervengan en el hecho tres o más personas, pero solo en el supuesto que realicen hechos típicos por lo que responden en calidad de autores: Falso 5.3.3 Juan intenta despachar 200 g de heroína, a través de Correo Argentino en un envío postal internacional con destino a Madrid. ¿En qué tipo delictivo en grado de tentativa encuadra el comportamiento de Juan?: Contrabando agravado por tratarse de estupefacientes. 5.3.3 Paula es especialista en la temática estupefacientes Tiene que presentar una disertación sobre la gravedad del contrabando de estupefacientes. Si Paula tuviese que argumentar el motivo de la mayor gravedad de la pena para el caso de realizar contrabando de estupefacientes, ¿en que se basaría su argumento?: En la protección de la salud pública. 5.3.3 El término funcionario público mencionado dentro de los agravantes de contrabando: Cuenta con una definición legal en el Código Penal. 5.3.4 Juan es funcionario aduanero. En una situación de contrabando, es entrevistado por su participación que el ardid contrabandista fue tal que no pudo advertirlo. En este caso, ¿puede Juan ser imputado?: Puede ser imputado con algunas de las figuras culposas que se encuentran tipificadas en el Código Aduanero. 5.3.4 En relación a los funcionarios o empleados aduaneros se puede decir que: Pueden ser imputados con algunas de las figuras culposas que se encuentran tipificadas en el Código Aduanero 5.3.5 Con respecto a la tentativa de contrabando el Código Penal Aduanero: Se aparta de los principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable. 5.3.6 Pedro guarda en su garaje un cargamento de zapatillas valuado en $600.000 a pedido de su hermano, quien las ingreso ilegalmente al país y necesitaba un lugar para esconderlas. Descubierto el contrabando, ¿Qué responsabilidad le cabe a Pedro?: Ninguna responsabilidad. 6. Delitos contra el orden socioeconómico 6.1 ¿Qué es el grupo de Acción Financiera Internacional? Seleccione 3 (tres) opciones correctas: 1) Un cuerpo intergubernamental que realiza una lista de naciones que no cooperan para

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combatir el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 2) Un cuerpo que promueve políticas para combatir el financiamiento del terrorismo. 3) Un cuerpo que promueve políticas para combatir el lavado de dinero. 6.1 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas en relación a características de los "paraísos fiscales": 1) No existen controles societarios. 2) Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes. 6.1.1 ¿Cuáles son características de los denominados “paraísos fiscales”? Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. 1) No existen controles societarios. 2) Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes. 6.1.3 El lavado de dinero es un proceso con varias etapas que van desde su obtención ilícita hasta su reinserción en el círculo económico financiero legal, la fase de colocación u ocultación se realiza mediante: Instituciones financieras tradicionales y no tradicionales. Introducción de los bienes a la economía diaria u otros medios de transportar el dinero fuera del país 6.1.3 El procedimiento del lavado de activos consta de varias etapas. Estas son: Colocación, Control e Integración. 6.1.3 En el delito de lavado de activos, la fase de control, y ubicación se identifica con: Un procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones complejas. 6.1.3 En el delito de lavado de dinero, la fase de blanqueo implica: Que el capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero lícito. 6.1.4 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos de origen delictivo?: El orden socioeconómico. 6.1.5 ¿Cuál es la característica que tienen los modos comisivos del lavado de activos de origen delictivo?: La ley contiene una cláusula residual. 6.1.5 Respecto a su tipo objetivo, el delito de lavado de activos es: Un delito de peligro concreto de pura actividad que admite tentativa. 6.1.5 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Identifique algunos de los verbos que describe el tipo delictivo de lavado de activos: 1) Convertir. 2) Transferir. 3) Administrar. 4) Disimular 6.1.5 El lavado de activo de origen delictivo se consuma cuando: El bien jurídico protegido sufre un peligro concreto. 6.1.5 Pablo es camionero y transporta cerámicos. Sin embargo, en un operativo realizado por Gendarmería se descubrieron escondidos en la cabina del camión varios sobres y cajas de dinero por un total de $10.974.340 en billetes de $500 y $1.000 con nombres de destinatarios. Ante la requisitoria sobre cuál era el origen del dinero, Pablo no tiene cómo justificarlo y dice no saber el contenido de los sobres y las cajas. ¿Pablo es pasible de alguna imputación delictiva?: Si, de lavado de activos en una de sus figuras atenuadas. 6.1.5 Mario presenta al fisco declaraciones juradas mendaces, por lo que reduce notablemente el monto del impuesto a las ganancias. Advertidas las maniobras ilusorias, se le inicia un

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procedimiento administrativo que termina en una causa penal por evasión tributaria. Con el dinero de las ganancias no tributadas hace importantes donaciones a una fundación creada por un familiar suyo. La fundación compra inmuebles que luego son “vendidos” a Juan. ¿Podría Juan ser imputado de lavado de activos de origen delictivo?: Si, siempre que se dé la condición objetiva de punibilidad. 6.1.6 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. El lavado de activo de origen delictivo tiene como agravante: 1) La habitualidad. 2) La comisión continuada de hechos de lavado de activos. 3) La conformación de una banda delictiva. 4) La conformación de una asociación delictiva. 6.1.6 El código penal define lo que es la habitualidad como agravante del delito de lavado de activos: Falso. 6.1.7 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. De la comparación del régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen Penal Tributario con las disposiciones del Código penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos surge que: 1) En el primero no se establece la pena de multa y en el segundo sí. 2) En ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. 6.1.7 Gisela estudia la comparación del régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen penal tributario con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos. ¿Qué conclusiones surgen de esta comparación?: Seleccione las 2 (dos) opciones correctas: 1) En el primero no se establece la pena de multa y en el segundo sí. 2) En ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. 6.1.9 Seleccione las 3 (tres) opciones correctas. La comisión del delito de lavado de activos permite el decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena previa cuándo: 1) Si se ha producido alguna causal de extinción de la acción penal. 2) Si el imputado hubiese reconocido la procedencia y el uso ilícito de los bienes. 3) Si se ha producido alguna causal de suspensión de la acción penal. 6.1.9 Juan Manuel es el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos...