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analisis con el caso de Yuliana Samboni...

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PROGRAMA METODOLÓGICO CASO YULIANA SAMBONI Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogotá Fecha: 06/12/2016 Hora: 14:00 1. CÓDIGO ÚNICO DE LA INVESTIGACIÓN 1

1

Departament o

0 0 3 Municipio

5

4

Entidad

1 2 3 4 5 Unidad receptora

2 0 1 6 Año

4

5

3

0

0

Consecutivo

2. INTEGRANTES DEL EQUIPO Nombres y Apellidos Gabriel Diaz

Entidad Fiscalia General de la Nación

Ana Maria Peres Camilo Niño Silva Pepito Perez Camilo Soto

Fiscalia General de la Nación Policia Nacional CTI DIJIN

Función Fiscal 121 delegado ante los jueces penales del circuito de bogotá Fiscal 121 seccional Capitan Detective Intendente

3. HIPOTESIS DELICTIVA, DESCRIPCIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS

El 4 de diciembre de 2016 siendo las 9:00AM, el señor Uribe Noguera arriba al barrio Bosque Calderon ubicado en la zona centro oriente de la ciudad de Bogotá raptando a la menor Yuliana Samboni, subiendola a la fuerza al vehiculo en el que se movilizaba de placas ABC456, marca toyota landcruiser prado de propiedad de la cuñada del indiciado. Cerca de las 9:30AM, el vehiculo ingresa al parqueadero de un edificio residencial ubicado en chapinero con la menor a bordo de este e ingresan al apartamento de propiedad del indiciado. Alli, fue sometida por el indiciado, el cual dirigio su conducta a la satisfacción de su apetito sexual, atentando contra la dignidad, integridad sexual y consecuentemente provocando el desceso de la menor. Posteriormente procede a esconder el cuerpo y se dirige al hospital ubicado en la ciudad de Bogotá, en compañía de su hermano Francisco Noguera, quien da aviso a las autoridades e informa del lugar donde se encuentra el cadaver de la menor. En el hospital ingresa por un presunto abuso de sustancias psicoactivas. Es alli donde se dirige la autoridad competente a informar la captura al indiciado.

PROGRAMA METODOLÓGICO ADECUACIÓN TIPICA Feminicidio agravado Secuestro agravado Acceso carnal violento agravado 4. OBJETIVOS N o 1. 2 3 4 5 6 7 8

Descripción Individualizar los sujetos responsables de las conductas punibles Organizar los trabajos investigativos tendientes a identificar y asegurar los medios cognoscitivos necesarios para demostrar los elementos de la conducta punible y determinar la autoria del indiciado. Establecer los actos de indagación indispensables para la tarea investigativa que permitan afirmar con probabilidad de verdad la conducta punible para proceder a presentar escrito de acusación. Establecer si se configuro el delito de Feminicidio agravado Establecer si se configuro el delito de secuestro agravado Establecer si se configuro el delito de acceso carnal violento agravado Actos de indagación tendientes a establecer que el indiciado no es inimputable Determinar si existen terceros que favorecieran al indiciado mediante la conducta de encubrimiento o si las conductas fueron consumadas por coautores o complices.

5. ACTIVIDADES ACTIVIDAD Obtener autorizacion judicial para la obtención de muestras (249 C.P) Toma de muestras al indiciado

Cotejo de muestras biologicas del indiciado con las recolectadas en la necropsia medico legal Entrevista al indiciado

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Cotejo de muestras encontradas en el cuerpo Cotejo de muestras encontradas en el cuerpo Verificar si muestras biologicas encontradas en la necropsia son concordantes con las del indiciado. Descripción de las circunstancias de tiempo modo y lugar en que cometio la conducta punible

RESPONSABLE

PLAZO

REQUISITOS

Rojas Pinilla

2 dias

Juez de control de garantias

Instituto Nacional de medicina legal Instituto Nacional de medicina legal

5 dias

Autorización de juez de control de garantias Autorización de juez de control de garantias

Fiscal Seccional

10 dias

5 dias

N/A

Entrevista a la esposa de Rafael Uribe Noguera

Entrevista a vecinos del domicilio de la menor

Entrevista a los padres de la menor Entrevista a Francisco Uribe Noguera

Entrevista a Catalina Uribe Noguera

Entrevista al propietario del vehiculo

Entrevista a vecinos del domicilio del imputado Entrevista al celador en turno al momento de los hechos Obtención de registro filmico del edificio EQUUS 64

Salvo que se ampare en su derecho de no incriminar a su conyuge, obtener información de la conducta del indiciado Obtener información de los hechos respecto al secuestro y confirmar información respecto a las constantes visitas del indiciado al barrio calderon Obtener información de las circunstancias en que fue secuestrada la menor Salvo que se ampare en su derecho de no incriminar a su familiar, obtener información de los hechos y de la manera en que se entero del secuestro y deceso de la menor Salvo que se ampare en su derecho de no incriminar a su familiar, obtener información de los hechos y de la manera en que se entero del secuestro y deceso de la menor Obtener información sobre como llego en poder del indiciado y desde cuando hacia uso del vehiculo Obtener información de la conducta del indiciado en el edificio residencial Información respecto a la llegada del indiciado en compañía de la menor Verificar el ingreso del indiciado en compañía de la menor, quien en esos momentos aun se encontraba con vida

Fiscal seccional

5 dias

N/A

Policia Nacional

2 dias

N/A

Policia Nacional

2 dias

N/A

Policia nacional

2 dias

N/A

Policia Nacional

2 dias

N/A

Policia Nacional

2 dias

N/A

Policia Nacional

2 dias

N/A

CTI

2 dias

N/A

CTI

2 dias

Elevar petición al administrador de la propiedad horizontal

Obtención de registro filmico del barrio bosque calderon

Solicitud de minutas de turnos de la empresa de seguridad privada Inspección al vehiculo marca toyota placas ABC 456 Dictamen Psiquiatria y psicología forense al indiciado

Solicitud de certificación de necropsia medico legal

Especificamente de los lugares aledaños a la residencia de la menor para demostrar mas alla de toda duda el secuestro de la menor Identificar responsable de la vigilancia del edificio el dia de los hechos Obtención de elementos materiales probatorios Informe técnico sobre la condición de imputable del indiciado a efectos de evitar que se ampare en la condición de inimputabilidad Con fundamento en el examen medico legal, establecer las conductas a las cuales fue sometida la menor

CTI

4 dias

Petición a vecinos que cuenten con sistema de registro filmico y de la entidad distrital responsable Petición a la empresa de seguridad privada

CTI

3 dias

CTI

1 dia

N/A

Instituto Nacional de Medicina Legal

3 dias

N/A

Fiscalia General de la Nación

5 dias

Solicitar al Instituto Nacional de Medicina Legal

6. FECHAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES. ACTIVIDAD Cotejo de muestras biologicas del indiciado con las recolectadas en la necropsia medico legal Interrogatorio al indiciado

Entrevista a vecinos del domicilio de la menor Entrevista a vecinos del domicilio del imputado Entrevista al celador en turno al momento de los hechos

Inspección al vehiculo

EVALUACIÓN DEL RESULTADO Del informe tecnico remitido por la institución encargada de la pesquisa, se certifica que de los rastros geneticos hallados en el cadaver concuerdan en un 99.9% con las muestras biologicas del indiciado. Según lo indagado, el indiciado indica no tener recuerdos vividos de la comision de las conductas, remplazados estos por lagunas mentales consecuencia de la ingesta de bebidas alcoholicas y sustancias psicoactivas Confirman hipotesis del secuestro agravado e informan a los funcionarios de policia que no era la primera vez que el indiciado era visto en el sector No concluyente Conforme a los cronogramas de control de turnos de la empresa de seguridad privada a cargo del edificio se entrevista al señor pepito perez (QEPD) en dos oportunidades, resultando ambas contradictorias. En la primera oportunidad informan a los funcionarios de policia judicial que el no se encontraba en turno el dia de los hechos. Ya en una segunda entrevista confirma que se encontraba en turno ese dia, y que efectivamente vio ingresar al señor Uribe Noguera pero que nunca vio a la niña. En el cual se encuentran elementos materiales probatorios los cuales son identificados y embalados de conformidad al procedimiento establecido para la

Dictamen Psiquiatria y psicología forense Solicitud de certificación de necropsia medico legal

cadena de custodia y enviados para los respectivos analisis tecnicos y cientificos Del informe tecnico remitido por la institución encargada de la pesquisa, se certifica que la persona analizada no evidencia ningun trastorno que conlleve a determinar una condición de inimputable. Del informe tecnico remitido por la institución encargada de la pesquisa, se certifica que la occisa fue victima de acceso carnal violento y que su deceso se produce por asfixia mecanica.

7. RECOMENDACIONES POR ACTIVIDAD. ACTIVIDAD Cotejo de muestras biologicas del indiciado con las recolectadas en la necropsia medico legal Registro filmico y copia de minutas

RECOMENDACIÓN Autorización judicial Derecho de petición

8. TOMA DE DESICIONES

Conforme a los resultados arrojados por medio de los actos indagatorios practicados y de los resultados del analisis tecnico y cientifico de los elementos materiales probatorios y evidencia fisica recolectado se concluye que se cuenta con los medios cognoscitivos suficientes para elevar escrito de acusación contra el señor Rafael Uribe Noguera al poderse afirmar, con probabilidad de verdad que siendo conciente de sus actos, consumo las conductas de Feminicidio agravado, secuestro agravado y acceso carnal violento agravado.

PROGRAMA METODOLÓGICO CASO ARROZAL Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogotá Fecha: 06/12/2016 Hora: 14:00 1. CÓDIGO ÚNICO DE LA INVESTIGACIÓN

1

1

Departamento

0 0 3 Municipio

5

4

Entidad

6 8 1 0 5 Unidad receptora

2 0 1 9 Año

1

3

1

0

0

Consecutivo

2. INTEGRANTES DEL EQUIPO

Nombres y Apellidos Cristian Marin Dalila Bolívar

Entidad Fiscalía Nación CTI

General

de

Función la fiscal designado para el caso. Policia judicial, designada para realizar actos investigativos.

3. HIPÓTESIS DELICTIVA, DESCRIPCIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS

El señor Robert Romero, dueño de “el arrozal” realizó un contrato de adjudicación de espacio con la empresa”el portal”, con el fin de comercializar productos carnicos en almacenes “LÍDER”. Por orden de Robert Romero y sin existir acuerdo previo con “El portal”, no permite entrar a los establecimientos los productos ni los empleados hasta decirles que el negocio ya no permitía a “El portal”, ya que ahora esos productos y los contratos eran directamente con su empresa. Robert Romero se adueñó de los bienes muebles: enseres y productos que le pertenecían al arrozal. Estos actos se cometieron violando la confianza nacida por el contrato inicial. ADECUACIÓN TÍPICA -Abuso de confianza art 249 -Hurto agravado por la confianza y lugar abierto al público art 239, 241

PROGRAMA METODOLÓGICO 4. OBJETIVOS

No 1 2 3 4

Descripción Realizar la correcta adecuación típica de la conducta cometida,para demostrar los elementos de la conducta punible y determinar la autoría del indiciado. Tener el conocimiento de la materialidad del hecho, a través de los actos de indagación. Establecer que autores, partícipes y/o cómplices, actuaron para que materializa la conducta punible. Reconocer si existe concurso de conductas punibles derivadas del evidente acto delictivo.

5. ACTIVIDADES ACTIVIDAD Interrogatorio al indiciado Robert Romero

Registro y allanamiento al lugar de los hechos Entrevista al representante legal del Lider

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Obtener la información respecto a las circunstancias del contrato celebrado con el agraviado y el por que se le prohibe la entrada al establecimiento objeto del contrato Con el fin de corroborar que los bienes muebles pertenecen al agraviado, es decir establecer el indicio de presencia

Obtener la información sobre la ejecución de la prohibición de ingreso dada por Robert Romero sobre los empleados del portal Entrevista a Obtener información sobre los hechos trabajadores del en que se les impidio la prestación portal personal del servicio para el cual fueron contratados Entrevista al Con el fin de que determine lo dejado contador de EL de estimar con ocasión de la punible PORTAL Entrevista al celador de almacenes el lider Obtener información sobre el cambio Entrevista a proveedores de el de suministrado respecto a los productos carnicos Portal

RESPONSABLE

PLAZO

REQUISITOS

CTI

3 dias

N/A

Policia Nacional

5 dias

Autorización de Juez de Control de Garantias

Fiscal seccional

3 dias

Citar a la respectiva fiscalia

Fiscal seccional

3 dias

Citar a la respectiva fiscalia

Fiscal seccional

5 dias

Citar a la respectiva fiscalia

Fiscal seccional

3 dias

Citar a la respectiva fiscalia

Obtener Certificado de existencia y representación Copia documental del contrato de consesión Contratos laborales de los empleadores de el Portal Factura de los bienes inmuebles de el portal Registro filmico de almacenes el lider Solicitar libros contables de EL PORTAL Verificar transferencias bancarias de las sociedades EL PORTAL y Arrozal

Verificar la existencia comercial de almacenes el lider, el portal y el arrozal

Fiscal seccional

3 dias

Solicitar a la Cámara de Comercio de Bogotá

Certeza de contrato cuyo objeto era la adjudicación de espacio en almacenes el lider Verificar la relación existente con las personas a las cuales se les prohibio el ingreso al establecimiento comercial

Fiscal seccional

3 dias

Solicitarlo al denunciante

Fiscal seccional

3 dias

Solicitarlo al denunciante

Fiscal seccional

3 dias

Solicitarlo al denunciante

Fiscal seccional

3 dias

Derecho de petición

Fiscal seccional

3 dias

Solicitar al denunciante

Fiscal seccional

5 dias

Solicitar autorización judicial al juez de control de garantias

Con el fin de determinar que fueron adquiridos y son propiedad de la empresa el portal Determinar el momento de ejecución del contrato de adjudicación de espacio y el momento en el cual se les prohibio el ingreso Con el fin de estimar lo dejado de percibir con ocasión del punible Con el fin de demostrar el aumento de capital de EL ARROZAL y el empobrecimiento de El PORTAL, oficiar a entidades bancarias para que reporten los productos financieros y solicitar los extractos de los ultimos 3 meses

6. FECHAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN AL RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD Registro y allanamiento del lugar de los hecho.

Interrogatorio al indiciado

EVALUACIÓN DEL RESULTADO Con posterior orden de Juez 3 Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá, se realizó el allanamiento, encontrado los enseres y productos que el denunciante afirma fueron hurtados por parte del indiciado. De hecho los bienes aun tienen las etiquetas y logos de la empresa “el portal”. Los estantes se encuentran casi vacíos, demostrando que desde el hecho no se ha abastecido el almacén. El funcionario de fiscalía general de la nación, realiza interrogatorio al denunciado; dejando como conclusión que: -El señor Robert Romero, goza de la posesión y usufructo de los enseres dispuestos para la venta de carne en los almacenes “líder”. -El señor asegura que existió contrato de venta de los bienes muebles, pero de esa compra no presenta documento que así lo demuestre. -Roberto Romero carece de experiencia en la venta de productos cárnicos.

Entrevista a posibles testigos.

-El indiciado no tiene una buena relación con el dueño de la empresa “El portal”. Policía judicial realizó las entrevistas correspondientes a los trabajadores de los locales de “lider” donde se encontraban los bienes muebles pertenecientes a carnes el portal y a los trabajadores de la fama. Con estas, la policía judicial, confirma su tesis investigativa ya que se en todas las entrevistas dicen que el dueño de “el portal”, acudió a los establecimientos de “líder”, donde no lo dejaron entrar por orden del señor Robert Romero; dejando a el denunciante en un estado de cólera, gritando “ladrón” y amenazando con denunciar por “RATA”.

7. TOMA DE DECISIONES La Fiscalía designada para este caso realiza la adecuación típica de “abuso de confianza” por las especificaciones propias del tipos, y además incluirá a los entrevistados dentro de la lista de testigos, para presentarlos en audiencia preparatoria y poder practicar los medios probatorios en audiencia de juicio oral.

ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S CASO ARROZAL DEMANDANTE: El PORTAL S.A.S DEMANDADO: ALMACENES EL LIDER ROBERT ROMERO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO HECHOS El señor Robert Romero, dueño de “el arrozal” realizó un contrato de adjudicación de espacio con la empresa”el portal”, con el fin de comercializar productos carnicos en almacenes “LÍDER”. Por orden de Robert Romero y sin existir acuerdo previo con “El portal”, no permite entrar a los establecimientos los productos ni los empleados hasta decirles que el negocio ya no permitía a “El portal”, ya que ahora esos productos y los contratos eran directamente con su empresa. Robert Romero se adueñó de los bienes muebles: enseres y productos que le pertenecían al arrozal. Estos actos se cometieron violando la confianza nacida por el contrato inicial.

ACTIVIDADES PARA LA RECOLECCIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA ACTIVIDAD Copia de certificados de existencia y representación de las sociedades EL PORTAL, EL ARROZAL Y EL LIDER Declaraciones extrajuicio de los trabajadores de EL PORTAL Dictamen pericial de contador

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Probar la existencia y representación de las sociedades Evitar la aglomeración de declaración de terceros en el proceso Cumplir con carga procesal

RESPONSABLE

PLAZO

REQUISITOS

Dependiente

1 dia

Solicitar en camara de comercio

Pepito perez

5 dias

Ante notario

Contador

10 dias

Allegarle los libros contables al contador

PRETENSIONES DECLARATIVAS: 1. Que se declare la resolución del contrato de adjudicación de espacio celebrado entre EL PORTAL S.A.S y EL ARROZAL con ocasión del incumplimiento por parte de ROBERT ROMERO 2. Que se declare la ilegalidad de los ac...