TEMA 1: DOCUMENTOSCOPIA Y GRAFOLOGÍA. PDF

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Power del tema primero de documentoscopia sobre cuestiones genéricas....

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TEMA1:DOCUMENTOSCOPIA

MªIsabelReviejoBlázquez InspectoradePolicíaNacional JefadeGrupodePolicíaJudicial

Documentoscopia • • • • • • •

CONCEPTO DE «DOCUMENTOSCOPIA». DOCUMENTOSCOPIA EN ESPAÑA. ORIGEN DEFINICIONES AUTORES OBJETO O CONTENIDO DE LA DOCUMENTOSCOPIA. ESPECIALIDADES. CONCEPTO DE DOCUMENTO. TIPOS DE DOCUMENTOS.

DOCUMENTOSCOPIA Y GRAFOLOGÍA TEMA 1: DOCUMENTOSCOPIA

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Documentoscopia • ‐ VOCABLODEFORMACIÓNHÍBRIDA: LATIN: DOCUMENTUS (DOCERE= ENSEÑAR) GRIEGO:SKOPEIN(OBSERVACIÓN)

CONCEPTODEDOCUMENTOSCOPIA • LA DOCUMENTOSCOPIA, tiene por objeto el estudio de los documentos en orden a la determinación de su autenticidad o falsedad, con diferentes denominaciones y especialidades a tenor del tipo de documento o del contenido del mismo, ya sea impreso o manuscrito, y a la identificación, en este último caso, de su autor.

DOCUMENTOSCOPIAENESPAÑA • El estudio técnico científico de los documentos y de su contenido comenzó a realizarse en la Policía Española en el año 1955, con la creación, dentro del Laboratorio de la Técnica Policial del Gabinete Central de Identificación, de un grupo formado por 3 funcionarios de la Escala Ejecutiva.

• José y Celso DEL PICCHIA, en su obra “Tratado de Documentoscopia. La falsedad documental”, La Rocca, Buenos Aires, 1993, p. 36.), justifican la utilización de esta denominación en base a la necesidad de la sustitución de otras acepciones restringidas o erróneas, por una en la que tuviera cabida plenamente la diversidad de exámenes de los que pueden ser objeto los documentos. Para los citados autores, con esta palabra se designa “la disciplina relativa a la aplicación práctica y metódica de los conocimientos científicos, teniendo como objetivo verificar la autenticidad o determinar la autoría de los documentos”.

• MÉNDEZ BAQUERO define la Documentoscopia como "la técnica que trata de establecer, mediante una metodología propia, la autenticidad de escritos y documentos y determinar, cuando sea posible, la identidad de sus autores". Su campo de actuación es muy amplio, abarcando la investigación de todo tipo de documentos con el fin de tratar de determinar su autenticidad o falsedad. (MÉNDEZ BAQUERO, F., “Documentoscopia”, en Estudios de Policía Científica, División de Formación y Perfeccionamiento de la D.G.P., Ministerio del Interior, 1994, p.14.)

DOCUMENTOSCOPIA:CONTENIDO 1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE TEXTOS MANUSCRITOS TALES

COMO

OLÓGRAFOS, LATENTE…

ANÓNIMOS, FIRMAS,

CARTAS,

TESTAMENTOS ESCRITURA

DOCUMENTOSCOPIA:CONTENIDO 2.

DOCUMENTOS

ACREDITATIVOS

DE

IDENTIDAD

O

CONDICIÓN: PASAPORTES, VISADOS, DNI, DOCUMENTACIÓN PARA EXTRANJEROS, PERMISOS DE CONDUCIR, CARTAS DE IDENTIDAD, ETC.

DOCUMENTOSCOPIA:CONTENIDO 3. DOCUMENTOS MERCANTILES: CHEQUES, PAGARÉS, LETRAS

DE

CAMBIO,

DOCUMENTACIÓN

CONTRATOS, TARJETAS DE CRÉDITO, ETC.

BANCARIA,

DOCUMENTOSCOPIA:CONTENIDO 4.

TEXTOS

REALIZADOS

POR

PROCESOS

MECÁNICOS: MÁQUINAS DE ESCRIBIR, IMPRESORAS, ETC.

DOCUMENTOSCOPIA:CONTENIDO 5.

BILLETES DE BANCO, PAPELES DE SEGURIDAD,

IMPRESOS DE LOTERÍAS, EFECTOS TIMBRADOS, SELLOS DE CORREOS, PRECINTOS OFICIALES, ETC.

DOCUMENTOSCOPIA:CONTENIDO 6. SELLOS ESTAMPADOS (HÚMEDOS Y SECOS). 7. OTROS (entradas de espectáculos, tarjetas de aparcamiento…)

DOCUMENTOSCOPIA:ESPECIALIDADES • FALSEDAD DOCUMENTAL: ESTUDIO DE DOCUMENTOS PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD O FALSEDAD. (DOC.IMPRESOS) • GRAFOSCOPIA: ESTUDIO DE LA ESCRITURA MANUSCRITA PARA DETERMINAR SU AUTORÍA. (DOC. MANUSCRITOS) • DETERMINACIÓN AUTENTICIDAD O FALSEDAD DE OBRAS DE ARTE. (CGPC)

CONCEPTODEDOCUMENTO • ART. 26 DEL CÓDIGO PENAL: A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.

DOCUMENTOSPÚBLICOS Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la Ley. (art.1216 CC) Art. 596 LEC definición de tipo enumerativo.

DOCUMENTOSPÚBLICOS

• Documentos públicos, es decir, los autorizados por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar FE PÚBLICA, judicial, notarial o administrativa, siempre que actúen en el ámbito de sus competencias y con los requisitos exigidos por la Ley en cada caso.

DOCUMENTOSPÚBLICOS • Por tanto, para que un documento pueda ser calificado de público se necesitan los siguientes requisitos: – Que sea autorizado por funcionario, es decir, por persona que reúna la calificación jurídica de tal. – Que dicho funcionario tenga atribuida la facultad de dar fe pública. – Que actúe (el mencionado funcionario) en el ámbito de sus competencias y con cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley en cada caso.

DOCUMENTOSPÚBLICOS

• En función del funcionario del que procedan y del tipo de fe pública que tengan atribuida, se distinguen 3 tipos: –

Documentos públicos judiciales. Los emanados de los Letrados de la Administración de Justicia ‐antiguos secretarios judiciales‐, encargados de la fe pública judicial, es decir, de dar fe de los actos que se desarrollan en el ámbito de los procedimientos judiciales. A ellos se refiere el artículo 317.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

DOCUMENTOSPÚBLICOS

– Documentos públicos administrativos u oficiales. Los que autorizan los Secretarios y demás funcionarios con facultad certificante de las Administraciones Públicas, respecto de los actos administrativos de éstas. También a ellos se refiere el 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. – Documentos públicos notariales. A los que también se refiere el artículo 317.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo los autorizados por los Notarios, a quienes se atribuye la fe pública extrajudicial.

DOCUMENTOSPÚBLICOS

DOCUMENTOSOFICIALES • La Sala Segunda del Tribunal Supremo de España ha establecido que ""son documentos oficiales los que provienen de las administraciones públicas, Estado, Comunidad Autónoma, Provincias y Municipios para satisfacer las necesidades del servicio público o de la función pública"

DOCUMENTOSOFICIALES • Documentos oficiales, esto es, los expedidos y firmados por funcionarios o empleados públicos, en el ejercicio de sus funciones públicas y conforme a su legislación específica. La diferencia con los públicos estriba en que ÉSTOS NO TIENEN ATRIBUIDA LA FACULTAD DE DAR FE PÚBLICA. • Doctrina mayoritaria actual del TS: considerar el documento oficial un tipo específico de documento pública, concretamente regulado en aptdo 3 del art 596 LEC.

DOCUMENTOSOFICIALES

DOCUMENTOSMERCANTILES • Son aquellos que sirven para aprobar la realización de una operación de comercio

DOCUMENTOSMERCANTILES

DOCUMENTOSPRIVADOS • Todos aquellos en los que no hay intervención de funcionario como tal, ni en funciones de fedatario ni en otra distinta. • Son aquellos que consignan una obligación civil y están destinados al tráfico jurídico. Ej; tarjetas de crédito o débito etc…

DOCUMENTOSDEIDENTIDAD • Art 1 RD 1961/76: « El Documento Nacional de Identidad es el documento Público que acredita la auténtica personalidad de su titular, constituyendo el único y exclusivo justificante completo de la identidad de la persona».

•Concepto: El Documento Nacional de Identidad es un documento público, oficial, personal e intransferible emitido por el Ministerio del Interior que goza de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorgan las leyes.

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• DOCUMENTO INDUBITADO. Aquel documento sobre el que no existe duda alguna en relación a su autenticidad. • DOCUMENTO DUBITADO. Aquel documento que ofrece dudas sobre su autenticidad. Existen sospechas de que pueda tratarse de un documento falso o falsificado....