CASO Banesto PDF

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caso de fraude empresarial para la auditoria interna. Caso Banesto. ...

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CASO BANESTO. Uno de los casos más sonados de corrupción fue el agujero de Banesto, este hecho supuso dos años de instrucción para descubrir la trama de los gestores de esta entidad española donde Mario Conde estaba en cabeza. La manipulación contable y desvío de fondos dejaron un agujero de 600.000 millones de pesetas, serían más de 3.500 millones de euros. Este banco fue intervenido por el Banco de España y más tarde fue adquirido por el banco Santander. Fue casi 10 años después de que el Banco de España descubriera este escándalo cuando el Tribunal Supremo cerró el caso. La investigación del banco de España concluyó en febrero de 1996 donde exponía un fraude contable continuo por parte de los gestores de Banesto. En este hecho, se destacaron delitos de apropiación indebida y falsedad de documentos mercantil. Mario Conde retiró 300 millones de euros que explicó que fueron a parar al partido Centro Democrático y Social pero el Tribunal Supremo consideró que ese importe no había prescrito como había entendido la Audiencia Nacional, también consideró que fue delito el maquillaje de las cuentas. Mario Conde no solo fue condenado a prisión por la apropiación indebida en el caso Banesto y el blanqueo de capitales, sino que también fue condenado por un delito de estafa a través del grupo Dorna, pero eso no fue todo ya que también le impusieron una pena de suspensión del cargo público y la inhabilitación de poder trabajar para la administración de empresas durante la pena. Anterior a estos hechos tuvo una condena por una apropiación indebida de 600 millones de pesetas en el caso Argentia Trust, una compañía fantasma que él mismo creó, ese dinero fue enviado desde Banesto a esta sociedad instrumental, por este hecho tuvo que pagar una indemnización a Banesto y una multa, además de quedar inhabilitado de poder ejercer cargos en entidades financieras mientras durara la pena. La intervención de Banesto supuso tanto la destrucción de la carrera de Mario Conde, así como de una de las mayores entidades españolas. Banesto llegó a tener más de 2.000 oficinas en España con 7 millones de clientes y medio millón de accionistas. Pero este escándalo supuso su destrucción. Llegó a un punto en el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tuvo que suspender su cotización en bolsa porque tuvo una caída de más del 10% del precio de las acciones. Esta entidad no se iba a poder recuperar después de esto, pero pasados unos meses fue el Banco Santander quien lo salvó haciéndose con el control de dicha entidad. Gracias al hundimiento definitivo de Banesto, el Banco Santander se convirtió en el mayor banco de España. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7482773/04/16/Asi-fue-el-casoBanesto-el-principio-del-fin-de-Mario-Conde.html https://www.larazon.es/economia/el-caso-banesto-un-fraude-de-3-000-millones-NI12388335/...