Genio e non genio del male di alberto PDF

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il genio di alberto e' molto importante per la società...

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Digitally signed by Genio Diligence Spa Date: 2020.07.14 09:58:39 CEST Reason: Firma Diligence Documentale Location: UTC

Id: 2c6ec399f25b704bee39d02a5c6c0884/DDALSN93T18F839X

D U E- D I L I GEN C E I N S U P P OR TO A L L 'ER OGA Z I ON E D I M u tu i

ATTIVITA' DI VERIFICA E CONFORMITA' DEI DATI DA VOI FORNITI SU: Soggetto: ADDA ALESSANDRO nato a NAPOLI (NA) il 18/12/1993 Circuito HGROUP SPA : Richiesta il 30/06/2020 (16:23:59) Riferimento pratica: ADDA (MUTUO)

Risultato Della Certificazione

I RISULTATI DELL'ANALISI NON SONO CONFORMI ALLE INDICAZIONI FORNITE Legenda:

Confermato:

non confermato:

non classificato:

Il presente elaborato è il risultato di una completa attività di verifica dei dati relativi al soggetto richiesto, e si compone dai seguenti elementi: 1. 2. 3. 4.

IL SOGGETTO RICHIESTO CONTROLLO E DILIGENCE SUI DATI RICEVUTI VERIFICA ANTIRICICLAGGIO CONCLUSIONI

1. IL SOGGETTO RICHIESTO Spett.Le Cliente, come da accordi in essere abbiamo ricevuto la richiesta di verificare Le informazioni a Voi fornite dal Richiedente il finanziamento/mutuo: Cognome: Nato a:

ADDA NAPOLI (NA)

Nome: In data:

ALESSANDRO 18/12/1993

Per ns. conto Genio Business Srl ha attivato le procedure di controllo e verifica sulle informazioni che ci avete trasferito, onde confermare la veridicità di quanto dichiarato o accertare eventuali anomalie/incongruenze.

GENIO DILIGENCE SPA Una Societa' del Gruppo Genio Codice Fiscale/Partita Iva: 06313100965 Capitale sociale: € 120.000,00 i.v. Sito: www.geniodiligence.it E-mail: [email protected]

Sede Legale: Via Martiri di Liggieri 10/d 55100 - Lucca (LU) Tel. 0583.190751 Pag.

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2. CONTROLLO E DILIGENCE SUI DATI RELATIVI AL SOGGETTO 2. 1 D A TI A N A GR A F I C I DATI FORNITI

Cognome:

ADDA

Nome:

ALESSANDRO

Luogo di nascita:

NAPOLI (NA)

Data di nascita:

18/12/1993

Residenza:

VIA IPPOLITO NIEVO, 16 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

Fonte:

Carta Identita E Certificato Contestuale

CONVALIDA DATI

2. 2 C OD I C E F I S C A L E

Codice Fiscale:

DDALSN93T18F839X

Fonte:

Agenzia Entrate

DATI FORNITI

CONVALIDA DATI

DATI FORNITI

CONVALIDA DATI

2. 3 P R OF I L O R ED D I TU A L E

Tipologia lavoratore:

Dipendente

Datore di lavoro: Sede azienda:

CCIAA/rea: NA/782252 I.F.E.P. S.R.L. VIA APPIA SN 80029 SANT'ANTIMO (NA)

Periodo: Mag2020 Retribuzione (euro): 1.700,00

Retribuzione netta:

Periodo: Apr2020 Retribuzione (euro): 34,00 Periodo: Mar2020 Retribuzione (euro): 1.221,00

Fonte:

Busta Paga

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3. VERIFICA ANTIRICICLAGGIO E NEGATIVITA' 3. 1 C ON TR OL L O L aR 10 Abbiamo inoltre verificato il soggetto in relazione al rischio di coinvolgimento in attività di riciclaggio, e in ottemperanza alla norma vigente. DATI FORNITI

Cognome:

ADDA

Nome:

ALESSANDRO

ESITO VERIFICA IN BANCA DATI LaR10

Per approfondimenti maggiori vedere l'allegato documento di 'SCARICO RESPONSABILITÀ'. COS'È L'ANTIRICICLAGGIO?

La recente normativa in materia di Antiriciclaggio impone a Finanziarie e Istituti di effettuare “adeguate verifiche” per evitare il rischio di coinvolgimento inconsapevole in operazioni di riciclaggio. La funzione Compliance in primis (ma anche l'Ufficio Legal e l'Audit) sono direttamente coinvolte in questo aspetto. LaR10 è uno specifico servizio di rilevazione di persone coinvolte in reati di natura patrimoniale, che stanno a monte del riciclaggio, e consente di dimostrare attraverso specifico attestato di 'scarico responsabilità' la diligenza tenuta nell'attività indicata dalla norma. Soprattutto le comuni banche dati negatività (protesti, pregiudizievoli) evidenziano situazioni di sofferenza, che sono molto diverse rispetto a situazioni di disponibilità economica generata da attività illecite, e connesse al riciclaggio. Questa verifica consente il corretto rispetto della norma e soprattutto consente di evitare danni di immagine, legali ed economici derivanti dall'effettuare operazioni a rischio riciclaggio, anche se inconsapevole.

4 CONCLUSIONI I RISULTATI DELL'ANALISI NON SONO CONFORMI ALLE INDICAZIONI FORNITE NOTE: Come da documentazione fornita, siamo a convalidare rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time presso "I.F.E.P. S.R.L.". Tuttavia, i dati riportati sulle buste paga fornite non risultano corrispondere a quando registrato presso gli Enti di competenza.

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Con la presente si dichiara che il nominativo cercato con il criterio cognome/nome

ADDA ALESSANDRO

il giorno 30/06/2020 alle ore 16.24.04

Non E' Presente

nella banca dati relativa al territorio italiano LaR10

L'attestazione e' rilasciata ad uso esclusivo del richiedente; e' pertanto vietata la riproduzione e/o diffusione e/o la trasmissione a terzi.

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